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建设银行扬州分行协助警方抓获网络诈骗涉案嫌疑人

来源:龙8国际  更新时间:2024-10-31 15:18:05

 

可疑男子到银行办理大额取现,建设警方被银行工作人员火眼金睛识破。银行扬州近日,分行建行扬州分行成功助力扬州警方抓获堵截网络诈骗涉案嫌疑人。协助嫌疑

当天,抓获诈骗建行扬州开发区支行营业部现金柜台接待了一名50多岁的网络外地籍男子,声称要支取一笔数额较大的涉案现金。当银行柜员按照业务流程向其询问取现用途等信息时,建设警方该男子神色紧张,银行扬州表示是分行朋友转给其的资金,现在需要取现使用,协助嫌疑然后就不停催促尽快办理取款。抓获诈骗面对该男子的网络含糊其词,柜员当即呼叫值班主管请求双人核实。涉案营运主管向该男子充分提示电信诈骗等相关风险,建设警方请求客户配合尽职调查,男子则支支吾吾后称未携带身份证要到门外去取一下。

此时,细心的大堂经理发现,该男子走出厅堂后,与另外一名男子有短暂交流,然后就返回柜台,称自己暂时不需要取现了,要求柜员退还其银行卡。工作人员留意到该男子神色紧张、回避核实问题、外面有人接应等异常表现,初步判定其中有问题,于是一边设法拖住男子,一边果断报警。不久后,民警赶到现场将该男子及外部接应人员带走调查。后经警方初步核实,这两人确为网络诈骗涉案嫌疑人,目前案件还在进一步审理中。

建行扬州分行工作人员展现的扎实工作作风、严谨的工作态度和良好的专业素养得到了公安部门的充分肯定。下一步,该行将继续加强业务合规宣导,强化内部培训,以案释法,强化员工风险识别能力和反诈工作履职能力,推进反诈宣传,提高群众反诈意识,为保护客户资金安全、维护社会安定作出更多贡献。